Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625002, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200836960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202029735
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00404-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7354
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места, времени проведения и регистрации его участников
2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
4. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2022 года.
5. Утверждение рекомендаций Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2022 год.
9. Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Категория: обыкновенные акции, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00404-F
Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
Категория; привилегированные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00404-F, Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ООО "МРФ"
А.А. Смоляженко
3.2. Дата 15.05.2023г.